女子充完话费接到警方通知涉嫌洗钱在线播放高清版
2024-09-25 22:59:57
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第1集
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剧情简介

     “好消息!内部员工充值话费只要80元就可以充值100元话费!三至十五天内即可到账......”。
     类似的“慢充话费”广告你看过吗?看上去这仅仅是一个简单的交易,实则很有可能落入“洗钱”的陷阱!
     近日,瑞昌市公安局刑侦大队民警在侦办一起冒充公检法诈骗案件时发现,受害人银行卡流水中,有大笔的金额被用作充值手机话费,民警立即成立专案组进行调查,克服异地作战、涉案人员分散等诸多因素,历时多个昼夜,成功打掉一通过用“闲鱼”平台,低价销售话费的方式,掩饰、隐瞒犯罪所得的“洗钱”团伙,抓获五名团伙成员。
     据调查,今年六月以来,王某辉为赚取好处费,陆续组织亲戚朋友杨某等四人,通过自己名下及借取他人名下的“闲鱼”账户,在二手app平台上挂单,销售远低于市场价格的话费慢充业务。
     客户仅需在“闲鱼”二手平台,支付740-840元的左右的价格,就可以获得1000元的话费,但话费并不是立即到账的,一般需等待三至十五天,这样的高额优惠吸引了不少需要充值话费的客户,事实上,“洗钱”团伙在收到客户充值话费的费用后,便将需要充值话费的手机号码,及充值金额告知上线,由上线使用被诈骗被害人账户内的资金,向这些手机号码充值话费,利用正当充值话费交易的“外衣”,达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的,致使电信诈骗被害人损失款难以追回。
     这类“慢充话费”的方式优惠力度大,往往会让不明真相的客户纷纷购买,然而,这种充值方式并不是“万无一失”的,民警通过调查发现,不少客户反映自己接到营业厅工作人员电话,声称这是“非法充值”,甚至个人手机号也因为涉嫌诈骗被停机,这才知道自己被卷入了“洗钱”的漩涡。
     经初步调查,该团伙已经通过“慢充话费”的方式,协助犯罪团伙销售、接收充值话费资金高达300余万元。目前,五名犯罪嫌疑人均已被该局依法采取刑事强制措施,该案仍还在进一步侦办中。
     警方提示
     犯罪分子通过高额折扣,吸引消费者代缴电话费、电费、水费、燃气费等民生领域费用,该类费用具备金额小且分散、隐蔽性强等特点,使消费者在不知不觉中成为洗钱帮凶。消费者要防范洗钱陷阱,做到:
     (一)切不可出租、出借、出售个人身份证件或银行账户等。
     (二)保护个人隐私,拒绝将网上银行账户的用户名、密码、动态口令等关键信息告诉他人,避免卷入帮助信息网络犯罪活动。
     (三)选择正规的官方渠道进行充值缴费,优惠虽小但有保障。
     (四)不要轻信较大折扣充值广告,警惕低价充值陷阱。
     来源:防骗每日电讯
     责任编辑:柯学子

《女子充完话费接到警方通知涉嫌洗钱在线播放高清版》 演员表
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